銀行KYC提問時會涉及哪些問題？

時間：2023-10-13

作者：深圳港澳**知識產權有限公司

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美國hua sheng dun州公司注冊條件
由于其便利的貿易條件，hua sheng dun州成了全美較依賴貿易的州，其個人貿易量為全美較高，該州每四人中約有一個人從事貿易相關行業。該州出口較多的主要有飛機及部件、大豆、玉米、小麥、電子產品等。中國是州的*三大貿易伙伴。美國州公司注冊條件1、公司名稱：公司名稱必須以"corporation," "incorporated," "company," "limited,"或它們的縮寫 "corp
香港公司年審逾期罰款怎么計算？
中國香港公司成立后，每年需要年審一次，商業登記證上有明確顯示到期時間。中國香港公司年審逾期罰款計算：**期會有罰款產生，**期越久罰款越高。商業登記證(BR)**期42天，罰款HKD 300/年;周年申報表(NAR1)**期42天但不**過3個月罰款HKD 870**期3個月但不**過6個月罰款HKD 1740**期6個月但不**過9個月罰款HKD 2610**過9個月以上? NAR1罰款HKD 3480如何
企業做境外投資備案有哪些優勢？
境外投資，是指在*人民共和國境內依法設立的企業（以下簡稱企業）通過新設、并購在境外擁有非金融企業或**既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。商務部和省級商務主管部門按照企業境外投資的不同情形，分別實行備案和核準管理。企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，實行核準管理。核準管理向國家商務部提出申請。企業其他情形的境外投資，實行備案管理。備案向地方商務部提出申請。什么樣
香港公司不辦理SCR備案的風險
自2018年3月1日起，公司須備存“重要控制人登記冊”（SCR），即在中國香港成立為法團的公司須**和保存實益擁有權的較新數據，識別及確定對其有重大控制權的人及備存「重要控制人登記冊」，供執法人員查閱。未做SCR備案的風險：根據新條例規定，備存「重要控制人登記冊」是所有中國香港公司的責任，凡是未有履行備存重要控制人登記冊責任的，將面臨以下處罰：1、定罪：未履行該責任即屬刑事罪行；2、罰款：有關公司及其每名